2 Minute
Autoritatea Olandeză pentru Jocuri de Noroc (Kansspelautoriteit sau KSA), recunoscută pentru supravegherea tehnologică riguroasă în sectorul jocurilor digitale, a emis avertizări oficiale către trei operatori licențiați care nu și-au respectat obligațiile prevăzute de Legea pentru Prevenirea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului (WWFT). În urma unei investigații detaliate, KSA a identificat deficiențe semnificative în politicile de combatere a spălării banilor (AML) și finanțării terorismului (CTF) ale acestor platforme, semnalând riscuri la adresa integrității și securității sectorului de jocuri de noroc online din Olanda, aflat în plină expansiune.
Monitorizarea avansată a conformității a adus în prim-plan aceste probleme. KSA a folosit instrumente digitale performante pentru a analiza activitatea operatorilor, solicitând acestora să furnizeze evidențe detaliate despre jucători și evaluări de risc. Ancheta a relevat lipsa unor verificări eficiente privind cunoașterea clientelei (KYC), precum și verificarea identității jucătorilor și monitorizarea tranzacțiilor suspecte. Aceste omisiuni creează vulnerabilități ce pot facilita utilizarea jocurilor de noroc online în scopuri ilicite.
Conform cadrului legal WWFT, companiile olandeze de tehnologie pentru jocuri online trebuie să aplice protocoale solide KYC și analiză tranzacțională modernă. KSA subliniază importanța monitorizării atente a tuturor activităților de joc și raportarea urgentă a oricăror nereguli direct către Unitatea de Informații Financiare (FIU). Lipsa conformității poate atrage sancțiuni severe, inclusiv amenzi considerabile și suspendarea licenței de operare, o avertizare reînnoită pentru cei trei operatori menționați.
Aceste avertismente vin după o serie de acțiuni de aplicare a legii care reflectă angajamentul KSA pentru consolidarea încrederii digitale. În septembrie 2023, autoritatea a sancționat grupul deținător al platformelor Kansino și BetCity, scoțând în evidență deficiențe legate de verificarea sursei fondurilor și evaluările riscurilor pentru jucători. Aceste măsuri arată dorința KSA de a construi un mediu de jocuri de noroc online mai sigur și transparent, utilizând tehnologii avansate pentru asigurarea conformității.
Într-un context de digitalizare tot mai accentuată, respectarea normelor AML și a politicilor de conformitate devine esențială. Pentru profesioniștii din tehnologie și operatorii din domeniu, investiția în soluții RegTech inovatoare, inclusiv analitica bazată pe inteligență artificială și monitorizarea tranzacțiilor în timp real, este indispensabilă pentru respectarea reglementărilor și prevenirea infracțiunilor financiare. Pe măsură ce reglementatorul olandez își întărește supravegherea, adoptarea pe scară largă a instrumentelor avansate de conformitate va contura viitorul competitiv al tehnologiei pentru divertisment online.
Sursa: readwrite
Comentarii